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  2. Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero

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    This translation tool is powered by Google. FAO is not responsible for the accuracy of translations.

    • Author: J.A. Blum, M. Levi, R.T. Naylor, P. Williams
    • Publish Year: 1999
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    Introducción. I. El ciclo del blanqueo de dinero en acción. II. El sistema financiero mundial, las plazas financieras extraterritoriales y los territorios que amparan legalmente el secreto bancario. III. Casos relativos a los refugios financieros y las plazas en las que impera el secreto bancario. IV.

  7. MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE PREVENCION DEL LAVADO …

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  9. Tesis 26 - Paraísos Financieros y Lavado de Activos

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    blanqueo del dinero. • La ausencia de impuesto sobre los rendimientos financieros. • La ausencia de impuestos sobre las donaciones y las herencias. • El secreto bancario estricto que impide al banquero revelar a las autoridades judiciales o fiscales el nombre del beneficiario de una transacción o del titular de

  10. Refugios Financieros, Secreto Bancario y Blanqueo de Dinero

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